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Economía y Finanzas

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Estrategias y Competitividad

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Habilidades Gerenciales

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Área Jurídica

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Mercadeo y Ventas

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Operaciones y Tecnologías

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Desarrollo Personal

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Jóvenes Profesionales

Jóvenes Profesionales

Dirigida a estudiantes universitarios del último año o recién graduados sin experiencia y con menos de 25 años de edad.










La prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo

Dirigido a

Este curso está dirigido a funcionarios públicos de los distintos organismos reguladores de los sectores bancario, asegurador y del mercado de valores, así como directivos, ejecutivos, Oficiales de Cumplimiento, gerentes y trabajadores de empresas nacionales e internacionales de estos sectores. Abogados penalistas. Igualmente a jueces, fiscales registradores y notarios.

Descripción General
  • Aplica los conocimientos técnicos extraídos de las leyes y normas nacionales que regulan la materia, a fin de evitar que las empresas sean utilizadas para legitimar capitales o financiar el terrorismo
  • Evalúa los riegos que puedan incurrir las empresas y las personas al ser utilizados para legitimar capitales y financiar el terrorismo.
Contenido
Facilitadores
Acreditación
Duración
Fechas y Horario
Precio del curso
Forma de pago
Proceso de postulación y admisión



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