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Curso. El sistema integral de administración de riesgos de LC/FT/FPADM en Venezuela


Dirigido a.

Funcionarios del sector público y privado, Oficiales de Cumplimiento, Responsables de Cumplimiento y funcionarios que cumplen funciones en los sujetos obligados (instituciones financieras, empresas del mercado de valores, sector asegurador, sector de criptoactivos, bingos y casinos, proveedores de servicios turísticos), auditores externos, abogados y contadores, relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Descripción general.

Conocer las obligaciones que impone la normativa sublegal a los distintos sujetos obligados en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM y la importancia de la autoevaluación de riesgos como elemento fundamental para lograr el cumplimiento y la efectividad del sistema. Generar habilidades para elaborar, actualizar, monitorear y controlar las autoevaluaciones de riesgos.

Duración:

20 horas académicas en Línea llevadas a cabo en 5 semanas en Línea con una dedicación estimada de 4 horas semanales distribuidas en actividades síncronas y asíncronas.

Valor de inversión:

$ 170 o el equivalente en Bolívares a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (vigente a la fecha de pago).

Estudiantes: $ 140

Egresados UCAB o CIAP: $ 140

Pronto pago: (5 días hábiles antes del inicio de la actividad): $ 140

*Sólo aplica 1 promoción por persona.

Fecha de inicio:

7/12/2021

Fecha de culminación:

28/1/2022

Horario:

Verificar programación.

 

POSTÚLATE

 

Categorías: ,
Competencias
  • Conoce las funciones y responsabilidades de los distintos actores del SIAR.
  • Reconoce los cambios más importantes en el régimen normativo que rige la prevención y control de LC/FT/FPADM en Venezuela.
  • Identifica el concepto del SIAR y sus elementos, importancia, propósito, estructura, políticas e instrumentos y la importancia de la autoevaluación de riesgos para el diseño e implementación del sistema.
  • Desarrolla capacidades para diseñar, elaborar, implementar, actualizar y monitorear la autoevaluación de riesgos.
  • Determina la influencia de la autoevaluación de riesgos en los distintos instrumentos del SIAR.
Contenido

Temas:

  1. Principales cambios en la legislación venezolana en materia de prevención y control contra la LC/FT/FPADM.
  2. El Sistema Integral de Administración de Riesgos y sus principales elementos.  Importancia de la autoevaluación de riesgos.
  3. Diseño de la metodología general para una autoevaluación de riesgos.
  4. Identificación de los factores de riesgo. Determinación de las variables de riesgos, elementos para su evaluación.
  5. La autoevaluación de cumplimiento.
  6. Elaboración de la matriz de riesgo y las submatrices.
  7. Determinación de riesgo residual y el riesgo inherente. Mitigadores de riesgo.
  8. Análisis de la probabilidad e impacto.
  9. El informe de autoevaluación.
  10. El impacto de la autoevaluación de riesgos en los instrumentos del SIAR.
Programación
  Encuentros síncronos  Hora (Venezuela )
Semana 1 Martes, 7/12/2021 5:00pm. – 6:30pm.
Semana 2 Martes, 14/12/2021 5:00pm. – 6:30pm.
Semana 3 Martes, 11/1/2022 5:00pm. – 6:30pm.
Semana 4 Martes, 18/1/2022 5:00pm. – 6:30pm.
Semana 5

Martes, 25/1/2022

Cierre 28/1/2022

5:00pm. – 6:30pm.
Facilitador(es)

Kimlen María Chang de Negrón

Abogado egresado de la UCAB. Especialista en Derecho Mercantil y Doctor en Derecho de la UCV. Profesor del escalafón y miembro del comité académico de la especialización en derecho mercantil de la UCV. Facilitador inscrito en la ONCDOFT para la formación en materia de prevención y control de LCFTFPADM. Asesor de bancos e instituciones financieras. Autor de varias obras sobre instituciones financieras, seguros y legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Emilio Antonio Negrón Chacín

Licenciado en Contaduría Pública egresado de la UCV. CPC 7711. Profesor Jubilado de pregrado y posgrado de la U.C.V. Facilitador inscrito en la ONCDOFT para la formación en materia de prevención y control de lc/ft/fpadm., en el sector bancario. Especialistas certificado antilalavado de dinero (CAMS, 2005). Consultor y asesor de bancos e instituciones financieras. Exfuncionario de la SUDEBAN. Superintendente adjunto. Vicepresidente ejecutivo de FOGADE. Exasesor del BCV, BID Y CEMLA. Exoficial de cumplimiento del Banco Industrial de Venezuela. Autor de varias obras sobre instituciones financieras, del sector bancario, sector asegurador y en administración de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Acreditación

Cumplir y aprobar el 75% de las actividades previstas en el aula digital.

Información adicional

Área de conocimiento

Área jurídica, Economía y finanzas

Modalidad

Actividades en línea

Oferta

Curso en línea

Fecha

Diciembre

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