Curso. La prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
Dirigido a.
Este curso está dirigido a funcionarios públicos de los distintos organismos reguladores de los sectores bancario, asegurador y del mercado de valores, así como directivos, ejecutivos, Oficiales de Cumplimiento, gerentes y trabajadores de empresas nacionales e internacionales de estos sectores. Abogados penalistas. Igualmente, a jueces, fiscales registradores y notarios
Descripción general.
Ofrecer una visión global sobre los principales conceptos y mejores prácticas internacionales sobre la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Duración:
4 Horas
Fecha de inicio:
13/4/2021
Fecha de culminación:
15/4/2021
Horario:
Virtual
Martes y jueves (5:00 – 6:30pm.)
Competencias
- Conoce sobre la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Contenido
- Principales implicaciones e innovaciones de la Resol. 083-18- Como mitigar el riesgo
- Estándares Internacionales para las unidades de PCLC/FT/FPADM-gafi-Principios Wolberg- los principales países- Colombia
- Mejores prácticas Internacionales
- Los Pep-medidas y controles
- Banca corresponsal- medidas de DDC Recomendación 13
- Procesos de Monitoreo-alertas-casos prácticos
- Riesgos relacionados con la Proliferación de Armas y Destrucción Masiva-medidas y controles
- Riesgos relacionados con las organizaciones sin fines de lucro- medidas y controles
Acreditación
Cumplir con el 75% de asistencia de la actividad para tener derecho a la acreditación.
Facilitador(es)
Gonzalo Gerbasi
Inscrito en el RUF bajo el N° 30
Abogado, Asesor de Inversión, Mgs. en Instituciones Financieras, Especialista en DDHH, especialista en Formación de Formadores, inscrito en el Registro Único de Formadores llevado por la ONCDOFT bajo en el N° 30 en los Sectores Financieros Bancario y Seguros. Profesor de postgrado de Derecho Bancario y Bursátil. Autor de varias obras sobre LC/FT/FPADM. Asesor de bancos, empresas aseguradoras y otras empresas en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM. Ex miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Valores de Caracas. Ocupó diversos cargos de importancia en los Sectores Público y Privado.
Solicitud de ingreso
A través de:
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/
Información adicional
Área de conocimiento | Estrategia y competitividad |
---|---|
Modalidad | Actividades en línea |
Oferta | Curso en línea |