Curso. La prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

1. Principales implicaciones e innovaciones de la Resol. 083-18- Como mitigar el riesgo
2. Estándares Internacionales para las unidades de PCLC/FT/FPADM-gafi-Principios Wolberg- los principales países- Colombia
3.  Mejores prácticas Internacionales
4.  Los Pep-medidas y controles
5.  Banca corresponsal- medidas de DDC Recomendación 13
6.  Procesos de Monitoreo-alertas-casos prácticos
7.  Riesgos relacionados con la Proliferación de Armas y Destrucción Masiva-medidas y controles
8.  Riesgos relacionados con las organizaciones sin fines de lucro- medidas y controles

Cumplir con el 75% de asistencia de la actividad para tener derecho a la acreditación.

Gonzalo Gerbasi

Inscrito en el RUF bajo el N° 30

Abogado, Asesor de Inversión, Mgs. en Instituciones Financieras, Especialista en DDHH, especialista en Formación de Formadores, inscrito en el Registro Único de Formadores llevado por la ONCDOFT bajo en el N° 30 en los Sectores Financieros Bancario y Seguros. Profesor de postgrado de Derecho Bancario y Bursátil. Autor de varias obras sobre LC/FT/FPADM. Asesor de bancos, empresas aseguradoras y otras empresas en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM. Ex miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Valores de Caracas. Ocupó diversos cargos de importancia en los Sectores Público y Privado.

A través de: 

https://secretariaweb.ucab.edu.ve/