Curso. La prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

 


Dirigido a.

Este curso está dirigido a funcionarios públicos de los distintos organismos reguladores de los sectores bancario, asegurador y del mercado de valores, así como directivos, ejecutivos, Oficiales de Cumplimiento, gerentes y trabajadores de empresas nacionales e internacionales de estos sectores. Abogados penalistas. Igualmente, a jueces, fiscales registradores y notarios

Descripción general.

Ofrecer una visión global sobre los principales conceptos y mejores prácticas internacionales sobre la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Duración:

4 Horas

Fecha de inicio:

13/4/2021

Fecha de culminación:

15/4/2021

Horario:

Virtual

Martes y jueves (5:00 – 6:30pm.)

https://ciap.ucab.edu.ve




Categoría:
Competencias
  • Conoce sobre la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Contenido
  1. Principales implicaciones e innovaciones de la Resol. 083-18- Como mitigar el riesgo
  2. Estándares Internacionales para las unidades de PCLC/FT/FPADM-gafi-Principios Wolberg- los principales países- Colombia
  3.  Mejores prácticas Internacionales
  4.  Los Pep-medidas y controles
  5.  Banca corresponsal- medidas de DDC Recomendación 13
  6.  Procesos de Monitoreo-alertas-casos prácticos
  7.  Riesgos relacionados con la Proliferación de Armas y Destrucción Masiva-medidas y controles
  8.  Riesgos relacionados con las organizaciones sin fines de lucro- medidas y controles
Acreditación

Cumplir con el 75% de asistencia de la actividad para tener derecho a la acreditación.

Facilitador(es)

Gonzalo Gerbasi

Inscrito en el RUF bajo el N° 30

Abogado, Asesor de Inversión, Mgs. en Instituciones Financieras, Especialista en DDHH, especialista en Formación de Formadores, inscrito en el Registro Único de Formadores llevado por la ONCDOFT bajo en el N° 30 en los Sectores Financieros Bancario y Seguros. Profesor de postgrado de Derecho Bancario y Bursátil. Autor de varias obras sobre LC/FT/FPADM. Asesor de bancos, empresas aseguradoras y otras empresas en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM. Ex miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Valores de Caracas. Ocupó diversos cargos de importancia en los Sectores Público y Privado.

Solicitud de ingreso

A través de: 

https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

Información adicional

Área de conocimiento

Estrategia y competitividad

Modalidad

Actividades en línea

Oferta

Curso en línea

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