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Curso. La prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
Dirigido a.
Este curso está dirigido a funcionarios públicos de los distintos organismos reguladores de los sectores bancario, asegurador y del mercado de valores, así como directivos, ejecutivos, Oficiales de Cumplimiento, gerentes y trabajadores de empresas nacionales e internacionales de estos sectores. Abogados penalistas. Igualmente, a jueces, fiscales registradores y notarios
Descripción general.
Ofrecer una visión global sobre los principales conceptos y mejores prácticas internacionales sobre la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Duración:
12 Horas
Fecha de inicio:
Lunes 9 de diciembre de 2019
Fecha de culminación:
Miércoles 11 de diciembre de 2019
Horario:
Lunes 09/12/2019 a Miércoles 11/12/2019 (4:00pm. a 7:30pm)
Competencias
- Conoce sobre la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Contenido
- Principales implicaciones e innovaciones de la Resol. 083-18- Como mitigar el riesgo.
- Mención de las principales Circulares recientes de la SUDEBAN; SUNAVAL y SUDEASEG
- Estándares Internacionales para las unidades de PCLC/FT/FPADM-gafi-Principios Wolberg- Caso Colombia
- Mejores prácticas Internacionales
- Los Pep-medidas y controles
- Banca corresponsal- medidas de DDC Recomendación 13
- Riesgos relacionados con la Proliferación de Armas y Destrucción Masiva-medidas y controles
- Riesgos relacionados con las organizaciones sin fines de lucro- medidas y controles
- Modificación de la Recomendación N° 15: Las nuevas tecnologías. Criptomonedas o monedas virtuales.
- La lista OFAC y las sanciones
Acreditación
Cumplir con el 75% de las actividades programadas.
Aprobación de las actividades de evaluación.
Programación
Facilitador(es)
Solicitud de ingreso
A través de:
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/
Información adicional
| Área de conocimiento | Estrategia y competitividad |
|---|---|
| Modalidad | Actividades presenciales |
| Oferta | Cursos |
