Curso. La prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva


Dirigido a.

Este curso está dirigido a funcionarios públicos de los distintos organismos reguladores de los sectores bancario, asegurador y del mercado de valores, así como directivos, ejecutivos, Oficiales de Cumplimiento, gerentes y trabajadores de empresas nacionales e internacionales de estos sectores. Abogados penalistas. Igualmente, a jueces, fiscales registradores y notarios

Descripción general.

Ofrecer una visión global sobre los principales conceptos y mejores prácticas internacionales sobre la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Duración:

12 Horas

Fecha de inicio:

Lunes 9 de diciembre de 2019

Fecha de culminación:

Miércoles 11 de diciembre de 2019

Horario:

Lunes 09/12/2019 a Miércoles 11/12/2019 (4:00pm. a 7:30pm)

https://ciap.ucab.edu.ve




Categoría:
Competencias
  • Conoce sobre la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Contenido
  1. Principales implicaciones e innovaciones de la Resol. 083-18- Como mitigar el riesgo.
  2. Mención de las principales Circulares recientes de la SUDEBAN; SUNAVAL y SUDEASEG
  3. Estándares Internacionales para las unidades de PCLC/FT/FPADM-gafi-Principios Wolberg- Caso Colombia
  4. Mejores prácticas Internacionales
  5. Los Pep-medidas y controles
  6. Banca corresponsal- medidas de DDC Recomendación 13
  7. Riesgos relacionados con la Proliferación de Armas y Destrucción Masiva-medidas y controles
  8. Riesgos relacionados con las organizaciones sin fines de lucro- medidas y controles
  9. Modificación de la Recomendación N° 15: Las nuevas tecnologías. Criptomonedas o monedas virtuales.
  10. La lista OFAC y las sanciones
Acreditación

Cumplir con el  75% de las actividades programadas. 

Aprobación de las actividades de evaluación.

Programación
Facilitador(es)
Solicitud de ingreso

A través de: 

https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

Información adicional

Área de conocimiento

Estrategia y competitividad

Modalidad

Actividades presenciales

Oferta

Cursos

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